5 топовых крипто бирж обязались передавать данные о клиентах
![](data:image/svg+xml;utf-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="316" height="159" />)
#Coinbase, #Binance, #KuCoin, #WhiteBit и #Kraken - подписали меморандум с регулятором #АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов).
В ходе данного меморандума, биржи обязуются передавать данные о клиентах, если поступит соответствующий запрос.
- документ, удостоверяющий личность
- е-мейл
- IP-адреса
- данные о совершенных операциях
- информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам
- реквизиты, на которые выводились средства
"Виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, часто используются для расчетов в преступной деятельности, а также для легализации и отмывания доходов. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к цифровым активам, а следовательно, и к использованию преступниками и мошенниками".
6 comments