Скам в криптовалюте: схемы мошенников и как от них защищаться. Часть 2
![](data:image/svg+xml;utf-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="750" height="350" />)
1. Фейковые агенты поддержки, спам и добавление в скам группы в телеграмме
При вступлении в любой телеграмм канал, хоть тесно связанный с криптовалютой, вас могут добавлять в свои фейковые каналы злоумышленники. Скам-каналы могут быть замаскированы под официальные каналы разработчиков, где вам будет предложено поучаствовать в несуществующем ido. Также, если вы вступаете в официальный чат поддержки, вам может написать скамер и представиться агентом той самой поддержки. Такие агентики часто пытаются узнать ваши секретный фразы от кошельков. Именно поэтому, в большинстве чатов разработчиков, админам запрещено писать первыми и они всегда просят написать им в личку.
2. Фейковые сайты, замаскированные под официальные
Еще одним популярным видом мошенничества являются фэйковые сайты, который копируют интерфейс настоящик (или по крайней мере пытаются).
Чаще всего отличить их от оригинальных не составляет труда: некликабельные иконки, убогий интерфейс, странное название сайта в адресной строке и т.д. Простой пример, при вводе в поисковик Google запрос “QuickSwap”, в первых ссылках из результата поиска будет проплаченная реклама фейковых сайтов с адресом QuikSwap,например, или QuickSwup и т.п. На сайта одна система, при нажатии “Connect to Wallet” откроется окно с надписью “введите свою фразу из 12 слов”. Как мы помним, никогда и нигде раскрывать свою секретную фразу от кошелька нельзя.
3. Фейковые раздачи токенов в интернете
Как мы поняли, в сфере криптовалют существуют разные способы обмана. Один из них — фейковые раздачи токенов в интернете. Мошенники предлагают пользователям отправить свои монеты на определенный адрес, чтобы взамен получить в десятки раз больше. На самом деле в ответ преступники не отправляют ничего.
Например, в конце марта в YouTube обнаружили канал под именем Брэда Гарлингхауса, главы Ripple. На нем было опубликовано реальное интервью Гарлингхауса, а в описании находилось сообщение о «раздаче» 50 млн XRP. Пользователям предлагали отправить от 2 до 500 тыс. монет, чтобы в ответ получить от 20 тыс. до 5 млн. Такая же ситуация случалась с проектом Litecoin и другими, в начале ноября прошлого года на видеохостинге распространялась серия роликов, нацеленных на кражу BTC пользователей.
4. Взломы соц. сетей медийных личностей для дальнейшей манипуляции рынком или скама
Давайте вспомним хотя бы ситуацию со взломом Twitter в июле 2020, когда от имени известных персон мошенники провели акцию «удваивания». Были взломаны аккаунты Барака Обамы, Джо Байдена, Илона Маска – более 130 знаменитостей. Суть схемы в том, что мошенники обещают вернуть двойную сумму, если вы отправите BTC на их кошелек. Очевидно, что это обман, но пользователи отправили биткоины на сумму более $120,000, прежде чем служба безопасности твиттера устранила проблему.
Аккаунт Илона Маска взламывали даже неоднократно. Потом от имени его верифицированного аккаунта в твиттере мошенники опубликовали твит со ссылкой на мошеннический сайт, который использовал ту же схему развода пользователей. По подсчетам, ущерб составил около $580,000. Это напрямую связано с ажиотажем вокруг криптовалют, из-за которого многие пользователи теряют бдительность.
Или же случай осень 2021 года. Организация Litecoin Foundation «облажалась», репостнув в официальный Twitter-аккаунт фейковую новость о партнерстве с сетью Walmart. Сам создатель криптовалюты Чарли Ли отметил, что проект не имеет отношения к ложной информации и сделает все возможное, чтобы выяснить причастных и остановить распространение фейкньюс.
5. Монеты, которые можно купить, но их продажа ограничена «разработчиком»
В смарт-контракте любого токена можно прописать такой код, который не позволит никому данный токен продать. В то же самое время, купить монету можно. Если открыть etherscan, bscscan или любой другой эксплорер (зависит от сети токена) и код контракта будет открыт, то вы сами можете это проверить. В противном случае, остается полагаться на coinmarketcap или coingecko, где при большом количестве жалоб, могут указывать о различных проблемах с токенами (в том числе и такого рода).
За пример можно взять недавно нашумевший скам-токен “SquidGame”, который даже прошел листинг на coinmarketcap (в последнее время, в этой помойке листится слишком много скам-говна). Однако, пользователи, купившие токен, обнаружили, что продать они его не могут. Через несколько дней цена токена обвалилась до 0.
Также, пользователи, которые часто шарят по эксплорерам, могут замечать у себя на кошельках разные незнакомые токены, которые взялись непонятно откуда. Зачастую, токенов приходит на крупную сумму (5000 долларов, к примеру). Гонясь за наживой, первое, что делают пользователи - бегут на децентрализованные биржи и пытаются обменять данные токены. Это у них конечно же не выходит ( кстати, за отмену транзакции они также платят немало газа, особенно, если это eth).
Часто, такие монеты уже несут адрес скам-сайта в своём названии. Или же, в id транзакции при ее отмене идёт дополнительный текст, где указано, на какой скам-сайт нужно перейти ( я вообще не имею понятия, как они это делают).
При переходе на такой сайт, пользователю предлагается внести какую-то «комиссию», например, в виде 0.1 эфира, чтобы получить возможность продать свои токены. Естественно, если вы отправляете свои активы скамерам, то ничего взамен вы не получаете.
Советы:
1. Агенты поддержки в официальных телеграмм каналах редко напишут вам первыми, и уж точно не станут спрашивать ваши секретные фразы-пароли или просить скинуть вам токены. Помните это.
2. Всегда проверяйте адресную строку любого сайта, особенно если вы не нашли ссылку из официальных источников, а искали через поисковик сами.
3. Не будьте жадными. Не ведитесь на «халяву». Не покупайте щит-коины. Не бегите сломя голову покупать актив на все бабки из-за одной новости. Халявных денег в интернете нет (ну или почти 😉). Проверяйте все проекты разными способами перед тем, как их покупать.
6 comments