Старая схема в новой обертке: как разводят на «арбитраже»
![](data:image/svg+xml;utf-8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="791" height="362" />)
Всё это не ново, но пора поговорить о том, как работает одна из популярных схем обмана на криптовалютных рынках. Многим из вас, вероятно, писали в личные сообщения о чудесных возможностях арбитража с обещанными 3-4% прибыли. Кажется заманчиво, правда? Давайте разберем, как это действительно происходит.
Эта схема активно использовалась в блокчейнах EOS, IOST, TON и других, где есть возможность использования МЕМО на централизованных биржах (СЕХ). Мошенники регистрируют доменные имена вроде "Toncoin" или "Bybit_deposit" в сети IOST, чтобы запутать и привлечь доверчивых пользователей. Вам предлагали отправить деньги на это доменное имя, представляя его как «встроенный мост» на бирже, обещая, что, отправив IOST, вы получите TON.
Как это работает? Очень просто. Вы указываете своё МЕМО и отправляете небольшую сумму для проверки. Деньги действительно поступают на счёт владельца доменного имени, который затем отправляет вам обратно на 3-4% больше, как и было обещано. Вы, довольные легкой прибылью, решаете прогнать больше объём, и всё, что вам нужно, — снова указать свой МЕМО и отправить больше средств. Но одна из следующих транзакций будет последней, где ваши токены просто не придут, потому что мошенник уже решил завершить игру.
Ключевой момент в этой схеме — вы не указывали свой собственный адрес кошелька, а лишь доменное имя мошенника и МЕМО в сети TON. Мошенник получал МЕМО, использовал любой кошелёк Bybit для отправки токенов TON и прикреплял ваш МЕМО. Вот так вам и накидывали обещанные проценты.
Важно понимать, что подобные схемы арбитража могут работать с любыми токенами, где есть МЕМО и возможность покупки доменного имени. Это типичная схема пирамиды, замаскированная под «легкую прибыль»: вы вкладываете деньги, вам возвращают чуть больше, пока однажды выплаты просто не прекращаются.
Мой совет: будьте осторожны и не ведитесь на легкие деньги. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Что вы думаете о таких схемах? Может, у вас были подобные истории?